Confirman el procesamiento del titular de la firma suiza en la causa por lavado de dinero

Publicado: 17 / 09 /2021
Néstor Ramos, presidente de la firma suiza Helvetic Services Group, investigada por lavado de dinero.

Néstor Ramos, presidente de la firma suiza Helvetic Services Group, investigada por lavado de dinero.

La Cámara Federal porteña confirmó este jueves el procesamiento por supuesto lavado de dinero de Néstor Ramos, el abogado ítalo-argentino que fundó y fue presidente de la firma suiza Helvetic Services Group, investigada en la causa por lavado de dinero por la que fue condenado el empresario Lázaro Báez.

La defensa del empresario procesado como supuesto coautor de maniobras de lavado de 55 millones de dólares había apelado el fallo del juez Sebastián Casanello «en su supuesta falta de conocimiento de la procedencia delictiva de los bienes con los que operó (ligados a Lázaro Báez)», según reseñaron los jueces de la Sala II del tribunal de apelaciones.

Sin embargo, los camaristas Mariano Llorens y Eduardo Farah remarcaron en el fallo que «hay pruebas suficientes para concluir que Ramos intervino activamente en el montaje de una estructura jurídica, bancaria y financiera en la Argentina y en el extranjero en la que se canalizaron fondos ilegales provenientes de actividades ligadas a delitos precedentes cuyo carácter -en tal sentido- fue afirmado en la sentencia condenatoria dictada en la causa y no está discutido en la presente».

«Las características, pormenores y orígenes de las sumas, así como el especial modus operandi detectado, lleva a descartar de momento la defensa del imputado en cuanto a su supuesto desconocimiento de esa procedencia. Sobre todo cuando consideramos las operaciones que realizó Ramos, no como participaciones aisladas, sino dentro del contexto antes explicado, como partes integrantes de un todo delictivo», sostuvieron los jueces.

La justicia sospecha que Ramos, a través de Helvetic, participó de los ilícitos atribuidos a Báez, por lo que habría oficiado de testaferro o prestanombre.

En el mismo fallo, los jueces le indicaron al juez Casanello «cumplir con los términos establecidos en el art. 207 del C.P.P.N. a fin de resolver las situaciones procesales pendientes y concluir definitivamente la instrucción de la presente causa».

Fuente: telam.com.ar